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苏州市投融资服务类企业“双随机、一公开”联合检查工作启动

【新闻来源:苏州新闻】 【发布日期:2019-09-20】 【阅读次数:439】 【打印】

为深入推进扫黑除恶专项斗争,加强对各类投融资服务企业的监管力度,严厉打击非法金融活动、“套路贷”等黑恶势力犯罪,9月19日,苏州市投融资服务类企业“双随机、一公开”联合检查工作,在市市场监管局启动。

记者从启动仪式上获悉,今天起至10月25号,市市场监管局将会同市公安局、市地方金融监管局,集中针对投融资服务企业开展部门联合“双随机、一公开”定向抽查。

此次检查按照15%的比例抽取检查对象,分为一般检查对象和重点检查。其中,一般检查以现场检查和网站搜索为主,重点检查则在此基础上委托第三方会计师事务所参与,由第三方出具审计报告。

检查将对涉嫌构成“套路贷”犯罪的线索及时移交公安部门;

对套取金融机构信贷资金再高利贷转贷的线索移交银保监部门;

对涉嫌利用非法集资资金发放贷款、非法发放“校园贷”“现金贷”的线索移交公安和地方金融监管部门;

对发布虚假违法广告的依法进行查处;将违法失信企业依法列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。

据悉,在结合苏州实际的基础上,市市场监管局联合市公安局、市金融监管局,共同研究制订了《苏州市非法金融活动专项领域“双随机、一公开”联合检查实施方案》。

省市管局根据全省企业总数36万户投融资服务类在业企业,按照15%的比例,摇号抽取了被检查对象,其中苏州大市范围内共有7794户,经梳理,在市级登记的企业需要重点检查共46户,作为本次被抽查主体。

此次抽查事项根据各自职责,明确登记事项、年报事项、即时公示事项等六大类纳入特定抽查事项。抽查共分成三组,根据检查内容每组执法人员4名。

目前,三家单位共确定了30名检查人员纳入执法人员库。通过苏州市部门联合“双随机、一公开”抽查系统,现场随机抽取确定检查对象和执法检查人员。检查结果将通过国家企业信用信息公示系统(江苏)和相关部门门户网站上向社会公示。

据悉,实施“双随机、一公开”抽查机制,是加强事中事后监管的一项重大改革和有效手段,保障优化营商环境。我市“双随机、一公开”监管工作始终走在全省前列。

此次联合检查工作启动后,苏州市市场监管局将有针对性、指导性地组织执法人员培训,提高行政执法人员的法律意识,同时,完善制度机制,切实解决监管执法中出现的实际问题,形成可持续、可复制、可推广的部门联合双随机工作模式。